Uanset om I selv ejer den daglige kundehåndtering, eller ønsker at Custodians driver arbejdet for jer, arbejder vi altid i det system, I allerede har — eller hjælper jer med at komme i gang uden ét.
Book en samtaleI behøver ikke skifte KYC- eller AML-system. Vi går ind i den løsning, I allerede bruger.
Kundekendskab, risikovurdering, opfølgning og dokumentation — vi løser de aftalte opgaver.
I får løbende status på sager, efterslæb og dokumentation — uden selv at skulle udføre driften.
Starter giver jer et vedligeholdt AML-fundament. Med Full-service driver Custodians det løbende AML- og KYC-arbejde i det system, I har valgt.
AML-fundament og hjælp til opstart. I ejer selv den daglige kundehåndtering. Har I et KYC-system, kan Custodians udføre den indledende KYC i systemet.
Vi driver det løbende AML- og KYC-arbejde. I vælger systemet og giver os adgang — vi arbejder i den valgte løsning og samarbejder med alle de kendte leverandører på markedet.
Omfanget aftales ud fra antal kunder og opgavens karakter.
Book en samtale| Ydelse | Starter | Full-service |
|---|---|---|
| AML-fundament | ||
| Virksomhedens risikovurdering | ✓ | ✓ |
| Politikker, forretningsgange og kontroller | ✓ | ✓ |
| Vedligeholdelse og opdateringer ved ændringer | ✓ | ✓ |
| Årlig AML-undervisning og opdatering ved væsentlige ændringer | ✓ | ✓ |
| Uafhængig kontrol med dokumenteret opfølgning | ✓ | ✓ |
| Kundekendskab og løbende drift | ||
| Identifikation og kontrol af kunde og reelle ejere | Betinget | ✓ |
| Formål, kundens forretningsprofil og individuel risikovurdering | Betinget | ✓ |
| PEP-, sanktions- og adverse media-kontrol | Kunden | ✓ |
| Skærpede kundekendskabsprocedurer ved øget risiko | Kunden | ✓ |
| Løbende overvågning og KYC-opdateringer | Kunden | ✓ |
KYC-systemet understøtter arbejdsgangen og dokumentationen. Det ændrer ikke, at I fortsat er ansvarlige for, at hvidvaskloven bliver overholdt.
| Aktivitet | Starter | Full-service |
|---|---|---|
| Indledende KYC | I/Custodians i jeres system | Custodians i jeres system |
| Løbende overvågning og KYC-opdateringer | Jer | Custodians |
| PEP, sanktioner og adverse media | Jer | Custodians |
| Usædvanlige forhold | I undersøger og noterer | Custodians undersøger, dokumenterer og eskalerer |
| Underretning til Hvidvasksekretariatet | Jer, med support | Jer, med støtte fra Custodians |
| Intern opfølgning | Jer | Jer, med rapportering fra Custodians |
| Juridisk ansvar | Jer | Jer |
Fortæl os kort om jeres nuværende AML-arbejde. Så hjælper vi jer med at finde det rette niveau.
info@custodians.dk