Custodians fungerer som jeres eksterne AML-funktion. Vi arbejder direkte i jeres eksisterende systemer og håndterer den daglige compliance-drift — så I får overblik, reducerer risiko og er klar til tilsyn.
Mange virksomheder har allerede AML-software. Men nogen skal stadig indhente oplysninger, vurdere risikoen, følge op og dokumentere beslutningerne.
Et flueben er ikke en begrundelse.
Vi sætter os ind i jeres kunder, risici, systemer og eksisterende AML-processer.
Custodians arbejder direkte i jeres eksisterende systemer og håndterer de aftalte AML-opgaver.
Sager bliver behandlet, dokumentationen vedligeholdt, efterslæb håndteret, og ledelsen får løbende overblik.
Vi indsamler, verificerer og ajourfører kundedata korrekt og rettidigt.
Vi vurderer kunder og dokumenterer begrundelsen for risikoklassifikationen.
Vi følger op på eksisterende kunder og ændringer i deres forhold.
Vi dokumenterer beslutninger og følger op på manglende oplysninger.
Vi rydder op i gamle sager og bringer compliancearbejdet ajour.
Vi understøtter virksomhedens risikovurdering, procedurer og ledelsesrapportering.
Vælg det niveau, der passer til jer — fra et vedligeholdt AML-fundament til at Custodians driver arbejdet for jer.
Vi udfører arbejdet og anvender faglig dømmekraft.
Compliance bliver en løbende driftsopgave frem for periodisk brandslukning.
Beslutninger og begrundelser bliver dokumenteret klart.
Få den kapacitet, I har brug for, uden at opbygge en stor intern afdeling.
I beholder det formelle ansvar efter hvidvasklovgivningen. Custodians udfører de aftalte operationelle opgaver og understøtter jeres processer, dokumentation og governance.
Lad os tage en konkret samtale om jeres nuværende AML-arbejde — og hvilke opgaver Custodians kan overtage.
info@custodians.dk